Une affaire d’ampleur secoue actuellement le paysage des Paris en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier 2026 devant le Pool judiciaire financier, suite à une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Les investigations ont mis au jour une organisation criminelle sophistiquée gravitant autour de la plateforme Melbet, avec des chefs d’accusation incluant l’association de malfaiteurs, l’usurpation d’identité et le blanchiment de capitaux.
Des flux financiers colossaux et des méthodes frauduleuses
Les cyber-enquêteurs ont identifié plusieurs individus de nationalités variées, dont le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves, tous placés sous contrôle judiciaire. Les investigations ont révélé des campagnes publicitaires massives sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta, promettant aux utilisateurs des gains mirobolants avec des slogans aguicheurs comme « des millions à gagner chaque jour ».
Entre septembre et décembre 2025, les données récupérées auprès de l’opérateur de paiement Wave ont révélé des mouvements financiers colossaux. Les réquisitions judiciaires ont établi que les clients avaient injecté plus de 29,5 milliards de FCFA, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA, inexpliqué, alerte les autorités sur des pratiques de blanchiment et de rétention frauduleuse de fonds.
Le mode opératoire reposait sur une tromperie sophistiquée. Les victimes étaient incitées à participer à des jeux virtuels affichant des gains potentiels élevés. Cependant, pour accéder à ces sommes, elles devaient effectuer des micro-paiements via des applications non régulées par la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), comme l’interface « Game Sawa ».
Les enquêteurs ont également découvert que ces publicités frauduleuses exploitaient indûment des symboles officiels et des personnalités influentes. Les annonces abusaient du logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que de l’image du footballeur Sadio Mané, semant la confusion parmi les parieurs.
Un montage juridique opaque et des ramifications internationales
L’enquête a également révélé l’architecture juridique trouble de la marque Melbet. La société historique, Melbet Limited, enregistrée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement à l’international. Pour contourner cet obstacle, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, incluant des entités comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd.
Ces structures, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne possédaient aucune licence officielle pour exploiter des jeux de hasard. La Lonase a fermement rappelé qu’aucun lien contractuel ne la lie à Melbet, exigeant un strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent.